Praxisnaher Umgang mit Risiken im Kanzleialltag

Die gesetzlichen Anforderungen zur Geld­wäsche­prävention entwickeln sich stetig weiter und stellen Kanzleien vor neue Heraus­forderungen. Neben dem rechtlichen Rahmen des Geld­wäsche­gesetzes rücken vor allem praxis­relevante Fragen in den Vordergrund: Wie lassen sich Risiken im Alltag erkennen, dokumentieren und bewerten? Welche Sorgfalts­pflichten bestehen in der Mandats­arbeit?

Miriam Rosenthal, Rechtsanwältin und Steuerberaterin, liefert in diesem Webinar einen umfassenden Überblick zu aktuellen Entwicklungen und Verpflichtungen. Sie beleuchtet praktische Aspekte wie Verdachts­meldungen, Risiko­analysen sowie Aufsichts- und Prüfungs­verfahren durch die Kammern und gibt Hinweise zur konkreten Umsetzung in der Kanzlei.

Inhalte im Überblick:

• Aktuelles
  • neue Auslegungs- und Anwendungshinweise der Kammern
  • EU-GW-VO
  • Transparenzregister
• Rechtlicher Rahmen nach dem Geldwäschegesetz
• Geldwäscherisiken im Berufsalltag
• Risikoanalyse
  • Dokumentation
  • Bewertung von Risiken
• Sorgfaltspflichten
  • Allgemeine/vereinfachte/verstärkte
  • Identifizierung des Mandanten
• Schnittstellen zu Tools wie z. B. DATEV
• Verdachtsmeldungen
• Transparenzregister und Unstimmigkeitsmeldungen
• Aufsicht und Prüfung durch die Kammern

 

Referentin

Miriam Rosenthal ist Rechts­anwältin und Steuer­beraterin. Berufliche Stationen führten sie zunächst zu Ernst & Young mit Schwerpunkt auf Steuer­strafrecht und Selbst­anzeige­beratung. Seit 2018 ist sie bei der LM Law GmbH tätig, wo sie sich auf Compliance, Geld­wäsche­prävention sowie die Begleitung von Kammer- und Jahres­abschluss­prüfungen spezialisiert hat. Zudem ist sie als BaFin-Sonder­prüferin aktiv und gefragte Referentin im Bereich Geld­wäsche­prävention.

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Teilnahmegebühr  —  149 €

Anmeldung  —  Das Webinar findet über Microsoft Teams statt. Mit der Anmeldung akzeptieren Sie die  Teilnahmebedingungen. Den entsprechenden Datenschutzhinweis finden Sie  hier.

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