Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)
Vollzitat: "Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 92 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist"
Rechtsstand: 10. August 2021
Inhalt:
Abschnitt 1 - Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz
Abschnitt 2 - Risikomanagement
Abschnitt 3 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
Abschnitt 4 - Transparenzregister
Abschnitt 5 - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Abschnitt 6 - Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten
Abschnitt 7 - Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz
Anlage 1 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko
Anlage 2 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko
Sprache
Maße
Höhe: 19 cm
Breite: 12.5 cm
Gewicht
ISBN-13
978-3-7549-2493-8 (9783754924938)
Schweitzer Klassifikation
Autor*in
Ronny Studier, geboren 1986, hat nach seinem Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin seinen Verlag gegründet. Dieser ist auf Fach- und Sachbücher spezialisiert.
