Geldwäsche - Gefährdungsanalyse und Überwachungsmaßnahmen

Das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz bringt weitreichende Änderungen mit sich. Die von den Kreditinstituten verwendeten Systeme zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse bzw. Monitoringsystemen müssen nach den gesetzlichen Anforderungen umgestellt werden.
Ziel der Autoren ist es, Ihnen als Geldwäschebeauftragten das theoretische Wissen über die formellen Erfordernisse der neuen Gefährdungsanalyse zu vermitteln. Ebenso werden die theoretischen Aspekte von Sicherungsmaßnahmen zur Risikovermeidung sowie das Monitoring vertieft. Die Publikation vermittelt Ihnen die theoretische Basis, auf die Sie sich bei der praktischen Umsetzung stützen können.