Geldwäsche und Compliance

Ohne eine funktionierende Compliance-Organisation können Dritte Unternehmen leicht zur illegalen Geldwäsche missbrauchen - mit desaströsen Folgen: Rufschädigung und Verlust der Solidität für das Unternehmen, erhebliche Schäden für die Volkswirtschaft. Bereits im Jahr 2011 lag die jährliche Schadenssumme, die durch Geldwäsche entstand, in Deutschland bei rund 50 Milliarden Euro.

Mit der neuen EU-Geldwäscherichtlinie vom Juni 2015 liegen nun bereits 4 Richtlinien vor, um die Bekämpfung von Geldwäsche in der Europäischen Union voranzutreiben. Doch die Unsicherheit bei Industrie- und Handelsunternehmen beim Umgang mit Geldwäsche-Themen ist nach wie vor groß. Hier setzt der neue Praxisleitfaden an. Er bietet praktische Hilfestellung zur Umsetzung der komplexen Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) und der neuen EU-Richtlinie im Unternehmen.

Durch das Aufzeigen konkreter Organisations- und Sorgfaltspflichten sollen Unternehmen das Rüstzeug erhalten, um präventiv gegen mögliche Geldwäschehandlungen vorgehen zu können. Auch die Besonderheiten in Konzernen sind Thema der Ausführungen. Viele Beispiele und Praxishinweise informieren den Leser optimal.

Vorteile auf einen Blick
- umfassende, praxisgerechte Darstellung der Geldwäsche-Compliance in einem Band
- aus der Feder eines erfahrenen Praktikers
- zahlreiche Praxistipps, Beispiele und Übersichten