Geldwäschegesetz: GwG

Vorteile auf einen Blick

• aktuell, prägnant und praxisorientiert
• mit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG- und StGB-Vorschriften
• berücksichtigt relevante Veröffentlichungen der Aufsichtsbehörden (u.a. BaFin-AuA) und internationaler Standardsetzer

Der Kommentar erläutert praxisorientiert das novellierte Geldwäschegesetz (GwG) sowie die einschlägigen Vorschriften des KWG, u. a. zum Kontenabruf, der Geldtransferverordnung sowie den ­Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen zum Nachteil der Institute. Erläutert werden auch die relevanten Regelungen im StGB und ZAG.

Die 4. Auflage berücksichtigt das Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie. Neu kommentiert werden u. a. 

• die Veränderungen der Regelungen über das Risiko­management und die Bargeldschwelle für Güterhändler,
• die verstärkten Sorgfaltspflichten bei Geschäftsbeziehungen mit Hochrisikoländern,
• die Neuerungen der Sorgfaltspflichten für Immobilien- und Mietmakler,
• Registrierungspflicht für geldwäscherechtlich Verpflichtete bei der FIU,
• Öffentlichkeit des Transparenzregisters.