Schweitzer Fachinformationen
Wenn es um professionelles Wissen geht, ist Schweitzer Fachinformationen wegweisend. Kunden aus Recht und Beratung sowie Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Bibliotheken erhalten komplette Lösungen zum Beschaffen, Verwalten und Nutzen von digitalen und gedruckten Medien.
Mit der Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie und der neuen EU-GeldtransferVerordnungDurch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Insbesondere Banken sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu diesem Zweck missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher strengen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen bei der Konzeption und Implementierung der nach der neuen Gesetzgebung geforderten Verfahren, Systeme und Kontrollen. Es dient insbesondere den Verantwortlichen in Banken zur umfassenden Erarbeitung einzelner Themengebiete und zum schnellen Nachschlagen bei spezifischen Fragestellungen.
Dr. Bernhard Gehra ist Managing Dirctor.
Norbert Gittfried, Associate Director.
Rechsanwalt Georg Lienke, LL.M. ist Project Leader in einer großen international tätigen Consulting Gesellschaft.
Sie sind u.a. spezialisiert auf die Beratung von Banken in Fragen der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Unterstützt werden die Herausgebern durch Experten aus der Praxis.
Aus dem Inhalt:
