Handbuch der Geldwäsche-Compliance

Das »Handbuch der Geldwäsche-Compliance für die rechts- und steuerberatenden Berufe« dient zwei Zwecken: Es ermöglicht Rechtsanwälten und Steuerberatern einerseits die effektive Erfüllung ihrer Geldwäsche-Compliance-Pflichten. Andererseits zeigt es Wege auf, wie sie »aus der Not eine Tugend machen« und die Umsetzung des Pflichtenprogramms als Grundlage für eine Beratungsdienstleistung für ihre Mandanten nutzen können.

Die Erfüllung der risikoorientierten Sorgfaltspflichten erfordert nicht nur die Kenntnis der Geldwäscherisiken, sondern auch das Wissen darum, welche Pflichten sich in konkreten Situationen ergeben. Daher vermittelt das Handbuch das notwendige strafrechtliche, europarechtliche und berufsrechtliche Basiswissen sowie die Kenntnisse, die zur Erstellung eines unternehmensinternen Risikorasters und für die Erkennung von Gefährdungslagen und Verdachtsfällen notwendig sind.

Auf diese Weise können sich Rechtsanwälte und Steuerberater, unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich und unabhängig von der Größe ihres Unternehmens, auf die Anforderungen der berufsrechtlichen Compliance-Pflichten einstellen.