Schweitzer Fachinformationen
Wenn es um professionelles Wissen geht, ist Schweitzer Fachinformationen wegweisend. Kunden aus Recht und Beratung sowie Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Bibliotheken erhalten komplette Lösungen zum Beschaffen, Verwalten und Nutzen von digitalen und gedruckten Medien.
Prof. Dr. Kai-D. Bussmann ist Professor für Strafrecht und Kriminologie in Halle; zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Wirtschaftskriminalität, Gewalt in der Erziehung und kriminalpräventive Maßnahmen.
Bekämpfung der Geldwäsche durch Recht.- Ziele und Methoden der Studie.- Awareness im Markt.- Ausübung der Sorgfaltspflichten.- Praxis der Typologie-Kriterien.- Praxis der Verdachtsmeldungen.- Schätzung des Volumens der Geldwäsche.- Corporate Compliance.- Risikoanalysen nach Wirtschaftssektoren.- Risikoanalysen weiterer Varianten der Geldwäsche.- Risikoeinschätzungen.- Empfehlungen.
