Die Vorgaben für Kreditinstitute im Rahmen der Geldwäsche-Prävention steigen stetig. Doch trotz ergänzender Auslegungs- und Anwendungshinweise zu Geldwäschegesetz (GwG) und Kreditwesengesetz (KWG) sind in der Praxis zahlreiche Fragen offen.
Michael Berndt erläutert deshalb gemeinsam mit weiteren Experten, wie die Prozesse der Geldwäsche-Prävention rechtssicher aber auch effizient gestaltet und geprüft werden können:
- risikobasierter Überwachungsansatz
- Synergien zwischen Geldwäschebeauftragtem und Internem Revisor
- Prüffelder zur Beurteilung der risikoorientierten Anti-Geldwäsche-Organisation
- Prüffelder zur Beurteilung der neuen kundenbezogenen Sorgfaltspflichten
- Überprüfung der Auslegungshinweise zum GwG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
Ein Leitfaden mit detailliert erläuterten Prüffeldern und vielen Checklisten.
Reihe
Sprache
Verlagsort
Zielgruppe
Interne Revisoren von Kreditinstituten; externe Prüfer; Risikomanager von Kreditinstituten; Geldwäschebeauftragte; Controller in Kreditinstituten
Illustrationen
mit zahlreichen Checklisten
Maße
Höhe: 21 cm
Breite: 14.8 cm
Dicke: 1.7 cm
Gewicht
ISBN-13
978-3-503-12072-7 (9783503120727)
Schweitzer Klassifikation
