Abkürzungsverzeichnis

a.E.

Am Ende

a.F.

Alte Fassung

ABl.

Amtsblatt

Abs.

Absatz

AEUV

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union

AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AIF

Alternative Investmentfonds

AML

Anti-Money Laundering

AMLTF

Anti Money Laundering Task Force

AO

Abgabenordnung

APG

Asia/Pacific Group on Money Laundering

AStG

Außensteuergesetz

Aufl.

Auflage

BaFin

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

BB

Betriebs-Berater (Zeitschrift)

BCBS

Basel Committee on Banking Supervision

Bd.

Band

BeckOK

Beck'scher Online Kommentar

BegrRegE

Begründung des Regierungsentwurfes

Beschl.

Beschluss

BGB

Bürgerliches Gesetzbuch

BGBl.

Bundesgesetzblatt

BGH

Bundesgerichtshof

BGHSt

Entscheidungen des Bundegerichtshofs in Strafsachen

BGHZ

Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen

BIZ

Bank für Internationalen Zahlungsausgleich

BKA

Bundeskriminalamt

BKR

Zeitschrift für Bank und Kapitalmarktrecht

BMF

Bundesministerium für Finanzen

BMJ

Bundesministerium der Justiz

BR-Drs.

Bundesratsdrucksache

BT-Drs.

Bundestagsdrucksache

BtmG

Betäubungsmittelgesetz

BVerfG

Bundesverfassungsgericht

BVerfGE

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts

BVerfGG

Bundesverfassungsgerichtsgesetz

BVerwG

Bundesverwaltungsgericht

bzw.

beziehungsweise

CB

Compliance-Berater

CCZ

Corporate Compliance Zeitschrift

CDD

Customer Due Diligence

CFATF

Caribbean Financial Action Task Force

d.h.

Das heißt

DÖV

Die Öffentliche Verwaltung (Zeitschrift)

Einl.

Einleitung

EMRK

Europäische Menschenrechtskonvention

etc.

et cetera

EU

Europäische Union

EuG

Gericht der Europäischen Union

EuGH

Gerichtshof der Europäischen Union

EUV

Vertrag über die Europäische Union

EuZW

Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht

EWG

Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

f./ff.

folgende Seite bzw. Seite

FATF

Financial Action Task Force on Money Laundering

FAZ

Frankfurter Allgemeine Zeitung

FIU

Financial Intelligence Unit

Fn.

Fußnote

G-7

Gruppe der Sieben

GbR

Gesellschaft des bürgerlichen Rechts

gem.

gemäß

GewO

Gewerbeordnung

GG

Grundgesetz

GVG

Gerichtsverfassungsgesetz

GwBekErgG

Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz

GwG

Geldwäschegesetz

GwG-RefE

GwG in der Fassung des Referentenentwurfs des Bundesministeriums der Finanzen vom 24.11.2016

GWPräOptG

Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

GWuR

Geldwäsche und Recht

HGB

Handelsgesetzbuch

i.d.R.

in der Regel

i.S.d.

im Sinne des

i.S.v.

im Sinne von

i.V.m.

in Verbindung

i.Z.m.

in Zusammenhang mit

inkl.

inklusive

insbes.

insbesondere

JA

Juristische Arbeitsblätter

JC

Joint Committee of the European Supervisory Authorities

JuS

Juristische Schulung

JZ

Juristenzeitung

KSzW

Kölner Schrift zum Wirtschaftsrecht

KWG

Kreditwesengesetz

KYC

Know Your Customer

LG

Landgericht

lit.

litera

m.w.N.

mit weiteren Nachweisen

MaRisk

Mindestanforderungen an das Risikomanagement

n.F.

neue Fassung

NJW

Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)

Nr.

Nummer

NStZ

Neue Zeitschrift für Strafrecht

NStZ-RR

Neue Zeitschrift für Strafrecht-Rechtssprechungsreport

NVwZ

Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht

NVwZ

Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht

NZI

Neu Zeitschrift für Insolvenz und Sanierungsrecht

NZWISt

Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer-, und Unternehemnsstrafrecht

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OrgKG

Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und andere Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität

OwiG

Ordnungswidrigkeitengesetz

PEP

Politically Exposed Persons

RiStBV

Richtlinien für das Strafverfahren und...