Neues bei der Geldwäschebekämpfung (§ 15 FAO)

GwG und EU Geldwäscheverordnung bringen 2023 neue Spielregeln

Der Referent dieses Seminars ist langjähriger GwG-Experte und bearbeitet mit Ihnen intensiv, was wirklich wichtig beim Geldwäscherecht für die rechtsberatenden Berufe ist. Nach dem Besuch des Online-Seminars

• haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
• wissen Sie, was neu im Risikomanagement und dem Umgang bei Aktualisierungserfordernissen ist und wie Sie Bußgelder vermeiden können,
• wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen und Verschwiegenheitspflichten achten müssen,
• was sich bei den PEPs und wirtschaftlich Berechtigten auf Grund GwG und EU GW-VÖ ändert und wie Sie das Transparenzregister ab 2023 nutzen müssen,
• wie der 2021 neu gefasste Straftatbestand des § 261 StGB zu interpretieren ist,
• Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.

Rechtsanwalt Dr. Gernot Rößler

Chefsyndikus und Leiter Recht & Regulierung beim Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB), Berlin

Wir freuen uns auf Sie!

Teilnahme  —  Teilnahmegebühr: € 280,00 bzw. € 140,00 für Mitglieder HAV/FORUM

Anmeldung —  Bitte melden Sie sich  hier an.

Ihre E-Mail-Adresse wird nach Ihrer Anmeldung aus technischen Gründen im GoToWebinar-System von Schweitzer Fachinformationen oHG hinterlegt, ist während des Webinars bei der Teilnehmerliste sichtbar und wird nach Abwicklung des Online-Seminars gelöscht.  Teilnahmebedingung für Online-Seminare.

Kooperationspartner

*Mittagspause von 12:30 bis 14:00 Uhr