Neues bei der Geldwäschebekämpfung

Referent/in: Dr. Gernot Rößler

Ort Online / Webinar
Beginn: 27.03.2023 10:00
Ende: 27.03.2023 16:30
Veranstaltungstyp Fachvortrag

Online-Seminar! § 15 FAO - Neues bei der Geldwäschebekämpfung - GwG und EU Geldwäscheverordnung bringen 2023 neue Spielregeln

von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 16:30 Uhr

Der Referent dieses Seminars ist langjähriger GwG-Experte und bearbeitet mit Ihnen intensiv, was wirklich wichtig beim Geldwäscherecht für die rechtsberatenden Berufe ist.

Nach dem Besuch des Online-Seminars

haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,

wissen Sie, was neu im Risikomanagement und dem Umgang bei Aktualisierungserfordernissen ist und wie Sie Bußgelder vermeiden können,

wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen und Verschwiegenheitspflichten achten müssen,

was sich bei den PEPs und wirtschaftlich Berechtigten auf Grund GwG und EU GW-VÖ ändert und wie Sie das Transparenzregister ab 2023 nutzen müssen,

wie der 2021 neu gefasste Straftatbestand des § 261 StGB zu interpretieren ist,

Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.

Referierender: Dr. Gernot Rößler

Teilnahme
Teilnahmegebühr: € 280,00 bzw. € 140,00 für Mitglieder HAV/FORUM

Ihre E-Mail-Adresse wird nach Ihrer Anmeldung aus technischen Gründen im GoToWebinar-System von Schweitzer Fachinformationen oHG hinterlegt, ist während des Webinars bei der Teilnehmerliste sichtbar und wird nach Abwicklung des Online-Seminars gelöscht.

Teilnahmebedingung für Online-Seminare

Eine Kooperation von


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