Online-Seminar! § 15 FAO - Neues bei der Geldwäschebekämpfung - GwG und EU Geldwäscheverordnung bringen 2023 neue Spielregeln
von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 16:30 Uhr
Der Referent dieses Seminars ist langjähriger GwG-Experte und bearbeitet mit Ihnen intensiv, was wirklich wichtig beim Geldwäscherecht für die rechtsberatenden Berufe ist.
Nach dem Besuch des Online-Seminars
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haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
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wissen Sie, was neu im Risikomanagement und dem Umgang bei Aktualisierungserfordernissen ist und wie Sie Bußgelder vermeiden können,
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wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen und Verschwiegenheitspflichten achten müssen,
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was sich bei den PEPs und wirtschaftlich Berechtigten auf Grund GwG und EU GW-VÖ ändert und wie Sie das Transparenzregister ab 2023 nutzen müssen,
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wie der 2021 neu gefasste Straftatbestand des § 261 StGB zu interpretieren ist,
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Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.
Referierender: Dr. Gernot Rößler
Teilnahme Teilnahmegebühr: € 280,00 bzw. € 140,00 für Mitglieder HAV/FORUM
Ihre E-Mail-Adresse wird nach Ihrer Anmeldung aus technischen Gründen im GoToWebinar-System von Schweitzer Fachinformationen oHG hinterlegt, ist während des Webinars bei der Teilnehmerliste sichtbar und wird nach Abwicklung des Online-Seminars gelöscht.
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