Das neue Geldwäschegesetz

Referent: Dirk Seeburg und Karl-Christian Bay

Ort Buchhandlung Schweitzer Sortiment
Lenbachplatz 1
80333 München
Beginn: 08.05.2018 19:00
Art der Veranstaltung: Fachvortrag

Anforderungen an Unternehmen durch das neue Geldwäschegesetz: Empfehlungen aus der Praxis

Am 26. Juni 2017 ist das neue Geldwäschegesetz in Kraft getreten. Mit der Novellierung des GWG wird der Kreis der geldwäscherechtlich Verpflichteten weiter ausgedehnt und Unternehmen sehen sich mit neuen Anforderungen konfrontiert. Ein wesentliches Kernelement ist u.a. die Errichtung eines Transparenzregisters, die Stärkung und Präzisierung des risikobasierten Ansatzes in der Geldwäscheprävention sowie die Verschärfung des Sanktionsregimes.

Der Vortag gibt einen Überblick über die verschiedenen Neuerungen und zeigt auf, wie die unterschiedlichen Anforderungen vor allem hinsichtlich des Risikomanagements und der internen Prozesse in der Praxis umgesetzt werden können.

Karl-Christian Bay ist Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt sowie Gründer der BAY GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft. Er hat den Aufbau und die Operationalisierung von Compliance Management Systemen bei verschiedenen DAX-Unternehmen begleitet und leitet die Arbeitsgruppe "Nachhaltige Compliance Management Systeme" im Netzwerk Compliance e.V.. Darüber hinaus ist er Gründungsmitglied des Deutschen Instituts für Compliance (DICO) und Herausgeber diverser Publikationen im Bereich Compliance.

Dirk Seeburg ist Rechtsanwalt, LL.M., M.A.E.S. (Basel), und betreut bei der BAY GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft schwerpunktmäßig Fragestellungen aus dem Bereich Compliance und unterstützt u.a. beim Aufbau und der Implementierung von Compliance Management Systemen. Neben seiner Tätigkeit für BAY ist er in der Arbeitsgruppe Sport von Transparency International Deutschland e.V. tätig und unterstützt bei der Entwicklung von Governance-Strukturen bei Sportorganisationen.


Eintritt: 15,- €
Auskünfte und Anmeldung per E-Mail:
ssm.veranstaltungen@schweitzer-online.de


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