Olaf Ch Achtelik | Peter El- Samalouti | Indranil Ganguli
Risikoorientierte Geldwäschebekämpfung
Praktikerhandbuch auf Basis des neuen Geldwäschegesetzes (GwG). Aktualisierte Gefährdungsanalyse - Verschärfte Sorgfaltspflichten - Interne (erweiterte) Sicherungsmaßnahmen - Risikoorientierte Prüfung und Beurteilung