
juris Geldwäsche Praxis
Description
Im betrieblichen Risikomanagement spielt die Geldwäscheprävention eine bedeutsame Rolle. Neben dem GWG, der GeldtransferVO und dem StGB ist von AO bis ZAG eine Vielzahl flankierender Gesetze und Vorschriften zu beachten. Die Komplexität der Bestimmungen und die hohe Änderungsdynamik birgt die Gefahr, dass veraltete Regelungen zur Anwendung kommen oder Wichtiges übersehen wird.
Mit juris Geldwäsche Praxis erhalten Sie eine Lösung, die speziell für Ihren Arbeitsalltag entwickelt wurde, um Freigabeprozesse schnell und rechtlich zuverlässig durchführen zu können. Praktisch: Mit dem juris Portal haben Sie alles, was Sie für Ihre Aufgaben benötigen, an einem Ort.
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Schweitzer Vademecum is a renowned specialist catalogue, which contains books, magazines, databases and loose-leaf works on the subjects of law and taxes. For more than 100 years, the Schweitzer Vademecum has served as a guide to legal reference books and has been an important part of the Schweitzer web shop since 1997.
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Zeitschriften
- Geldwäsche & Recht (GWuR)
Kommentare
- Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz (GwG)
Handbücher
- Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- Praxisleitfaden Geldwäschepräventionfür Unternehmen und Organisationen sowie beratende Berufe
- Praxiswissen GeldwäschepräventionAktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
Arbeitshilfen
- juris Formulare Geldwäsche
Gesetze/Verordnungen
- EU-Recht, Bundesrecht, Untergesetzliche Normen Geldwäsche