Geldwäsche
Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
Published on 19. June 2019
660 pages
978-3-7910-4405-7 (ISBN)
Description
Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.
Wesentliche Änderungen sind u.a.:
- Senkung der Bargeldschwellenwerte
- Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
- Register zur Geschäftspartneranalyse
- Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
- Höhere Sanktionen und Prangervorschriften
Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.
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Achim Diergarten / Ulrich Fraulob
Geldwäsche
Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
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06/2019
1st Edition
Schäffer-Poeschel
€109.95
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Content
1. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)2. Kommentierung Geldwäschegesetz3. Kommentierung Gesetz über das Kreditwesen (KWG) - Auszug4. Kommentierung Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) - Auszug5. Kommentierung Strafgesetzbuch (StGB) - AuszugLiteraturverzeichnisStichwortverzeichnis
