Praxiswissen Geldwäscheprävention
Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
3rd Edition
Published on 18. August 2025
XXXVIII, 626 pages
978-3-11-151054-5 (ISBN)
Description
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung und des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes.
More details
Series
Edition
3., umfassend überarbeitete Auflage 2025
Language
German
Place of publication
Berlin
Germany
Target group
Professional and scholarly
Geldwäschebeauftragte, Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden, FIU
Illustrations
2 s/w Abbildungen, 8 s/w Zeichnungen
ISBN-13
978-3-11-151054-5 (9783111510545)
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