GwG
Description
Das Geldwäschegesetz (GwG) ist Ausgangspunkt jeder präventiven Tätigkeit zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Beachtung des GwG gehört ebenso wie eine risikoorientierte Präventionsarbeit zu einem geordneten Risikomanagement. Umgekehrt kann eine Missachtung zu Sanktionen der Aufsichtsbehörden und Reputationsverlust führen. Geldwäscheprävention betrifft neben dem Finanzsektor viele andere Branchen. Viele Schnittstellen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weisen im Tagesgeschäft die Regelungen zu Finanzsanktionen und Embargos auf.
Die Autoren kommentieren praxisorientiert für alle tangierten Branchen die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht. Ergänzend werden wesentliche Grundlagen für den Umgang mit Finanzsanktionen und Embargos in einem eigenen Leitfaden dargestellt. Die Kommentierung richtet sich in erster Linie an Personen, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung der Vorgaben beschäftigt sind.
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Persons
Dr. Uta Zentes, LL.M. ist Rechtsanwältin und in einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der Beratung und Prüfung von Banken und Versicherungen in den Bereichen Geldwäsche und Compliance tätig. Zuvor war sie viele Jahre in der Compliance-Funktion einer Großbank beschäftigt. Frau Dr. Zentes ist regelmäßig als Referentin tätig und Autorin zahlreicher Fachartikel zum Thema Geldwäscheprävention und Anti-Financial Crime.
RA Sebastian Glaab ist Geldwäschebeauftragter und Compliance-Officer einer international agierenden ausländischen Großbank. Zuvor war er mehrere Jahre als Berater bei einer Prüfungsgesellschaft tätig. Er ist Autor zahlreicher Fachbeiträge zum Thema Geldwäscheprävention und Compliance.
Das Autorenteam repräsentiert eine ausgewogene Mischung von Fachexperten für die von Anti-Geldwäschevorgaben betroffenen Branchen.
Bearbeitet von
Tassilo W. Amtage, Dr. Emanuel H. F. Ballo, Oskar Becker, LL.M., Franz Blaschek, Dr. Simone Breit, Dr. Andreas Burger, Nadine Forstmann, Sebastian Glaab, Annina K. Greite, Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M.EUR, Dr. Joachim Kaetzler, Andreas Kastl, M.A., LL.M.oec., Lars-Heiko Kruse, Carsten Lang, Jan Liepe, Till Christopher Otto, Robin Pichler, Dr. Hendrik Pielka, Derik Posdorfer, Dipl.-Jur., Dr. Thomas Richter, Daniel Sandmann, E.-M.B.L. (St. Gallen), Dr. Dirk Scherp, Dr. Oliver v. Schweinitz, LL.M., Dr. Marcus Sonnenberg, Dr. Ocka Stumm, LL.M., Prof. Dr. Andreas Walter, LL.M., Andreas Wattenberg, Dr. Jacob Wende, Elke Weppner, MM, Sören Wollesen;, Felix Wrocklage, Dr. Uta Zentes, LL.M.