Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Seit Bestehen des Geldwäsche-Gesetzes (GWG) hat es selten so viele Änderungen der einschlägigen Vorschriften gegeben wie in den vergangenen zwei Jahren. Die letzte Gesetzesänderung,
das sog. Geldwäschebekämpfungsgesetz, enthält zahlreiche Neuregelungen für den Bankalltag, insbesondere solche, die die
Finanzierung des Terrorismus erschweren sollen. In diesem Zusammenhang haben sich beispielsweise die Auskunftspflichten der Kreditinstitute gegenüber den Ermittlungsbehörden grundlegend geändert.

Die Broschüre bietet als einzige Veröffentlichung im Bereich Geldwäschebekämpfung eine zusammenfassende und kommentierte Darstellung aller neuen Vorschriften. Insbesondere für Geldwäschebeauftragte, aber auch darüber hinaus für alle mit der Abwehr von Geldwäsche befassten Mitarbeiter werden diese fundiert und übersichtlich präsentiert sowie ihre Grundlagen und Zusammenhänge erläutert. Wichtiger Bestandteil der Broschüre sind auch die umfassenden Hinweise zum Kontenabrufverfahren gemäß § 24 c.