Geldwäsche
Ein Überblick über die neuen Regelungen
1st Edition
Published in March 2004
Book
Paperback/Softback
86 pages
978-3-09-305700-7 (ISBN)
Description
Seit rund 2 Jahren hat es keine gesetzlichen Änderungen mehr zum Thema gegeben. Der Grund dafür war u.a.: Die für 2002 erwartete Verlautbarung der BaFin zum Thema steht nach wie vor aus. Fachleute hoffen nun für 2004 auf eine entsprechende Nachricht.In den letzten Jahren sind aber dennoch wichtige Entscheidungen getroffen wurden, die von Bedeutung für Sparkassen und Banken sind. Das Buch füllt damit die bis zum heutigen Zeitpunkt entstandene Informationslücke und enthält alle für die Kreditwirtschaft relevanten gesetzlichen oder sonstigen Änderungen zur Geldwäschebekämpfung.