Geldwäscherecht

Der Geldwäsche auf der Spur

Standardwerk zum Geldwäscherecht 

• aktuell, prägnant und praxisorientiert 
• mit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG-, VAG-und StGB-Vorschriften 
• berücksichtigt Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden

Der bewährte Kommentar erläutert praxisorientiert das Geldwäschegesetz (GwG), die einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG und ZAG, der GwGMeldV-Immobilien, die GwGMeldV sowie die §§ 89c und 261 StGB. Erläutert werden auch die geldwäscherechtlichen Pflichten im ZAG und im WpIG.

Die Neuauflage berücksichtigt die Änderungen durch das Gesetz zur risikobasierten Arbeitsweise der FIU, das FinanzmarktdigitalisierungsG, die MiCAR und die VO (EU) 2023/1113 (Geldtransfer-VO 2023) und gibt Ausblicke auf die Neuregelungen nach dem EU-Geldwäsche-Paket (u.a. AML-VO, 6. EU-GeldwäscheRL, AMLA-VO).

Vom Expertenteam 
Dr. Steffen Barreto da Rosa; Prof. Dr. Mohamad El-Ghazi; Dr. Olaf Achtelik, RA; Antonia von Kruedener; Dr. Bernadette Seehafer, RAin; und Prof. Dr. Kilian Wegner sind ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten auf dem Gebiet der Geldwäsche-Bekämpfung aus Praxis und Wissenschaft.