
Geldwäschegesetz und Transparenzregister
Description
Zum Werk
Speziell für die Praxis zusammengestellt: Neuerungen, Herausforderungen und Pflichten des neuen Geldwäschegesetzes.
Am 26.6.2017 ist das neue Geldwäschegesetz in Kraft getreten, das die Änderungen der 4. EU-Geldwäscherichtlinie (EU 2015/849) in nationales Recht umsetzt. Ziel der Richtlinie ist die Schaffung von mehr Transparenz zwischen den Vertragspartnern, insbesondere im Zahlungsverkehr. Während bislang vor allem Unternehmen aus dem Finanzbereich die geldwäscherechtlichen Vorschriften im Blick haben mussten, wurde mit dem novellierten Regelwerk ein elektronisches Transparenzregister eingeführt, das Anzeige- und Mitteilungspflichten für nahezu alle juristischen Personen und zahlreiche Rechtsgestaltungen auslöst.
Diese Beitragssammlung zeigt anhand ausgewählter Beiträge aus den verschiedenen Zeitschriften des NWB Verlags, wie Sie das neue Geldwäschegesetz in der Praxis rechtssicher umsetzen. Ausgehend von einem einleitenden Überblick über die zentralen Neuerungen behandelt die Sammlung die Pflichten, Herausforderungen und Risiken, die die Meldepflichten zum Transparenzregister für verschiedene Personengruppen mit sich bringen.

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Persons
Michael Althof, Rechtsanwalt Fachanwalt für Steuerrecht
Tim Günther, Rechtsanwalt
Sandra Heide, Rechtsanwältin
Matthias Pruns
Dr. Christian Rosner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht
Dr. Jan Schiffer
Dipl.-Betriebswirt (DH) Patrick Schreiber
Harald Schumm, MBA und Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer Fachanwalt für Steuerrecht
Content
Aus dem Inhalt:
Das neue GwG und Transparenzregister
Überblick über Novellierung und Verschärfung
Herausforderungen für den Mittelstand und seine Berater
Grundlagen, Pflichten, Risiken für WP und vBP
Organisatorische Herausforderungen für die Steuerkanzlei
Meldepflichten für Stiftungen und Trusts