?????????? KYC/AML
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Published on 6. February 2024
Book
Paperback/Softback
88 pages
978-620-7-13930-9 (ISBN)
Description
Kniga "KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience" predlagaet malym predpriqtiqm plan wnedreniq nadezhnyh programm po obespecheniü sootwetstwiq standartam "Znaj swoego klienta" i "Protiwodejstwie otmywaniü deneg". Opisywaq metodologii ocenki riskow, peredowye metody komplexnoj prowerki, procedury monitoringa operacij i ozhidaniq reguliruüschih organow, kniga prizwana pomoch' malym kompaniqm ponqt' swoi obqzatel'stwa po soblüdeniü normatiwnyh trebowanij i wnedrit' ih w powsednewnuü deqtel'nost'. Owladenie osnowami KYC i AML mozhet ukrepit' zaschitu malogo biznesa ot finansowyh prestuplenij, a takzhe powysit' dowerie i prozrachnost' w otnosheniqh s partnerami i wlastqmi. Kniga dokazywaet, chto ustojchiwost' dostigaetsq ne tol'ko wypolneniem minimal'nyh trebowanij, no i rabotoj nad integraciej sootwetstwiq w lichnost' malogo biznesa.Pozhalujsta, dajte mne znat', esli wam nuzhny kakie-libo raz#qsneniq ili dopolneniq.
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Language
Other
Product notice
Paperback (trade)
Unsewn / adhesive bound
Dimensions
Height: 220 mm
Width: 150 mm
Thickness: 6 mm
Weight
149 gr
ISBN-13
978-620-7-13930-9 (9786207139309)
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Person
Adedamola Oni, CAMS, est un professionnel accompli de la conformité qui possède plus de dix ans d'expérience dans l'élaboration et la mise en ?uvre de programmes de lutte contre le blanchiment d'argent pour les institutions financières. Certifié par l'ACAMS, il possède une connaissance approfondie des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment la BSA, le Patriot Act et les sanctions de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).